22/09/2019

News Antiriciclaggio

Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l’Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni richiede alle imprese di elaborare una scheda di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di predisporre una analisi della pericolosità connessa a tali reati per le compagnie che operano nel ramo vita.

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Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i Paesi Membri del GAFI si siano realmente impegnati nella lotta al riciclaggio, con risultati deludenti nonostante le pubbliche dichiarazioni d’impegno.

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Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017: la comunicazione della Commissione europea riporta la durata media dei procedimenti giudiziari nei Paesi Membri (grafico n. 19: antiriciclaggio) con riferimento al 2014 e al 2015  

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Istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio

Importante istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio: AIB, uno dei principali mutuanti commerciali irlandesi, dovrà pagare 2.27 milioni di euro per inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi a 211 operazioni sospette e degli obblighi di adeguata verifica con riferimento a circa 573.000 clienti.

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Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva

Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva: l’ultimo report pubblicato da Transparency International EU – “Under the Shell” – sottolinea con forza l’insufficienza normativa e pratica del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello di Unione europea, individuando le principali vulnerabilità attraverso un’analisi comparatistica con ad oggetto sei Stati Membri, tra cui l’Italia; richiesto con particolare …

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Florida, proposta legislativa finalizzata al contrasto dell’utilizzo di Bitcoin a scopi criminali

Si discute in Florida di una proposta legislativa finalizzata al contrasto dell’utilizzo di Bitcoin a scopi criminali: l’atto normativo, oggetto di un dibattito particolarmente acceso e controverso sui temi di innovazione finanziaria e relativi rischi, è volto all’inserimento delle valute virtuali nella definizione di strumento monetario con riferimento al Florida’s Money Laundering Act.

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Profitto sequestrabile e reato di autoriciclaggio

Profitto sequestrabile e reato di autoriciclaggio: al fine dell’applicazione delle misure cautelari non rileva il mancato perfezionamento del reato presupposto, e nemmeno l’identificazione dell’esatta tipologia dello stesso; è invece ritenuto sufficiente il raggiungimento della prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. In allegato :

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Corruzione e criminalità economico-finanziaria

  Corruzione e criminalità economico-finanziaria: pubblicato il Rapporto Annuale 2016 della Guardia di Finanza dal quale emergono dati importanti in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e all’illegalità nella pubblica amministrazione

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In aumento i casi di riciclaggio trattati in Svizzera

    In aumento i casi di riciclaggio trattati in Svizzera: il presidente dell’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) ha sottolineato come l’incremento di questi fenomeni derivi dal fatto che le banche elvetiche si stanno rivolgendo in misura crescente a clienti di paesi emergenti che presentano alti rischi, in un contesto che vede però anche livelli sempre più …

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Conti di corrispondenza e strategie di de-risking

Conti di corrispondenza e strategie di de-risking: in un articolo pubblicato su Money Laundering Bulletin alcune riflessioni in tema di grandi istituti bancari e valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio connessi ai rapporti tra banche corrispondenti, fra schemi dConti di corrispondenza e strategie di de-riskingi partnership, procedure di monitoraggio e best practices.

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